金杯汽车股份有限公司以传真方式发出关于召开第四届监事会第五次的通知,之后电话确认。会议于2006年4月25日在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席关伟林先生主持。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。
    监事会认为:
    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司2005年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
    监事会同意将该报告提交2005年年度股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。
    监事会同意将该预案提交2005年年度股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、监事会议事规则(修订稿)。详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。
    监事会同意将该预案提交2005年年度股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过了《公司2006年度第一季度报告》。
    监事会认为:
    1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司2006年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    金杯汽车股份有限公司监事会
    2006年4月28日 |