本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第三届董事会八次会议于2006年4月26日在公司本部三楼会议室召开，应到董事9人，实到7人(会议通知于2006年4月15日发出)，吴坚董事和戴德富董事均委托张二美董事出席会议并行使表决权，监事会部分成员列席了会议,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。

    本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了如下议案。

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年一季度报告》；

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任董事孙华鸿兼任副总经理的议案》。

    独立董事同意对该人员的聘任。

    特此公告