本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十四次董事会会议于2006年4月26日以通讯表决方式召开。

公司全体董事均参与通讯表决，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2006年第一季度报告。

    二、审议通过《关于根据中国证监会上市公司章程指引修订<公司章程>的议案》。

    三、审议通过《关于根据中国证监会<上市公司股东大会规则>修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

    四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

    上述第二、三、四项议案均需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的有关事宜》。

    1、会议议程：

    ⑴审议公司2005年度董事会工作报告；

    ⑵审议公司2005年度监事会工作报告；

    ⑶审议公司2005年度报告及摘要；

    ⑷审议公司2005年度利润分配预案及公积金转增股本方案；

    ⑸审议公司2005年度财务决算报告；

    ⑹审议《关于根据中国证监会〈上市公司章程指引〉(2006年修订)修订〈公司章程〉的议案》；

    ⑺审议《关于根据中国证监会〈上市公司股东大会规则〉修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    ⑻审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    ⑼审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

    ⑽审议《关于聘任会计师事务所的提案》。

    会议议程中第1-5项及第10项已经公司董事会四届十三次会议、监事会四届六次会议审议通过，详见2006年4月11日《中国证券报》。

    2、会议出席对象：

    ⑴凡2006年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议，授权委托书样式附后；

    ⑵公司董事、监事及高级管理人员。

    3、会议登记事项：

    符合上述条件的股东请于2006年5月24-26日(9:00-12:00, 14:00-17:00)到本公司登记，个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、电话、传真方式登记。

    4、其他事项；

    ⑴会议时间：2006年5月30日上午9:00

    ⑵会议地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室；

    ⑶会期预计为一天，与会股东住宿及交通费用自理；

    ⑷出席会议登记处：河北省石家庄市和平东路393号河北威远生物化工股份有限公司；

    ⑸联系电话：0311-85915898

    传 真：0311-85915998

    联系人：吴 盛、王东英

    六、董事会预测下一报告期净利润同比发生大幅度变动情况

    根据本报告期公司经营情况，公司董事会预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长50%以上。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北威远生物化工股份有限公司二○○五年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    二○○六年 月 日