证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2006-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)2005年年度股东大会于2006年4月27日在扬州迎宾馆以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长戚明珠主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    出席现场会议的股东及股东授权代表8名,代表股份数70,082,400股,占公司总股本的70.08%。其中流通股股东1名,代表股份数82,400股,非流通股股东7名,代表股份数70,000,000股。公司董事、监事出席了会议。

    会议以现场记名投票方式审议并逐项通过了全部议案,其中董事、监事选举采用累积投票制。

    二、提案审议情况

    1、2005年董事会工作报告。

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    2、2005年监事会工作报告。

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    3、公司2005年财务决算报告。

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    4、公司2006年财务预算方案。

    同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%,反对0股,弃权82,400股。

    其中流通股同意0股,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%,反对0股,弃权82,400股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    5、2005年利润分配预案。

    同意70,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.88%,反对0股,弃权82,400股。

    其中流通股同意0股,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%,反对0股,弃权82,400股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润42,940,906.33元,提取10%法定公积金7,098,142.52元、提取5%法定公益金3,549,071.27元、提取20%任意盈余公积金8,768,524.42元,加上以前年度未分配利润29,863,298.22元,减去派发2004年度普通股现金股利23,000,000.00元,本次可供股东分配利润为30,388,466.34元。

    依据董事会提议,本次股东大会决议：2005年利润不分配,结转到下年度,资本公积不转增股本。

    6、选举公司第三届董事会董事成员。

    本项议案采用累积投票制进行表决,具体表决结果如下：

    戚明珠：同意70,082,400票；

    王恩鸣：同意70,082,400票；

    程晓曦：同意70,082,400票；

    许金来：同意70,082,400票；

    董兆云：同意70,082,400票；

    吴建民：同意70,082,400票；

    尹仪民(独立董事)：同意70,082,400票；

    王跃堂(独立董事)：同意70,082,400票；

    蒋 敏(独立董事)：同意70,082,400票。

    7、选举公司第三届监事会股东代表监事成员。

    本项议案采用累积投票制进行表决,具体表决结果如下：

    姚守柔：同意70,082,400票；

    戴尔明：同意70,082,400票；

    谢 力：同意70,082,400票。

    8、关于与集团公司关联交易的议案。

    同意14,210,243股,占出席会议有表决权股份总数的99.42%,反对0股,弃权82,400股,回避55,789,757股。

    其中流通股同意0股,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%,反对0股,弃权82,400股。

    非流通股同意14,210,243股,反对0股,弃权0股,回避55,789,757股。

    9、续聘2006年度审计机构的议案；

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。

    10、关于对控股子公司提供授信担保的议案；

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    公司为江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供不超过15000万元的保证担保,期限为一年。

    11、江苏扬农化工集团有限公司提交的《公司章程》。

    同意70,082,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    其中流通股同意82,400股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    非流通股同意70,000,000股,反对 0 股,弃权 0 股。

    三、法律意见书

    本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告