本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年4月10日以传真方式发出了关于召开公司2005年度董事会会议的通知。本次会议于2006年4月20日上午在公司7楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事7人，王健涛董事因出差委托李聚全董事会代其行使表决权，林天富董事因出差委托闻心达董事代其行使表决权。公司三名独立董事均到会，并同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过如下事项：

    1、审议并一致通过了《2005年度总经理工作报告》；

    2、审议并一致通过了公司《公司2005年度董事会工作报告》，决定提交2005年度股东大会审议,详见https://www.cninfo.com.cn；

    3、审议并一致通过了公司《2005年度财务决算报告》，决定提交2005年度股东大会审议,详见https://www.cninfo.com.cn；

    4、审议并一致通过了公司2005年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：

    2005年公司实现净利润为2,964,273.49元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度实现的净利润将用于公司的后续发展，不进行分配。

    本公司股权分置改革方案为以资本公积金向流通股东定向转增股本，已于2006年1月23日经2006年第一次临时股东大会审议并通过，目前已经实施完毕；本次年度董事会将不再提出新的资本公积金转增股本的预案；

    5、审议并一致通过了公司《2005年度报告及其摘要》，决定提交2005年度股东大会审议,详见https://www.cninfo.com.cn；

    6、审议并一致通过关于公司章程修改的议案，决定提交2005年度股东大会审议, 详见https://www.cninfo.com.cn；

    7、一致决定于2006年5月30日召开公司2005年度股东大会。

    特此公告。