本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国科健股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2006年4月14日以电话、邮件的方式向全体监事发出,会议于2006年4月26日在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。 会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会召集人欧富先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:
    一、《监事会2005年度工作报告》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、《关于重大会计差错更正的议案》
    同意公司董事会对重大会计差错事项的说明,本次重大会计差错更正,符合国家有关会计政策。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、《监事会对非标审计意见涉及事项的专项说明》
    武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2005年度财务报告出具了无法发表意见审计报告,经审阅,监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意公司董事会对涉及事项的专项说明。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、《2005年度报告正文及摘要》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、《2005年度利润分配预案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、《2006年度第一季度报告》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    七、《关于修改公司章程的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    八、《关于重大会计差错更正的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    以上第一、二、四、五、七、八项决议须提交公司2005年股东大会审议通过。
    特此公告!
     二00六年四月二十九日 |