武汉道博股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年4月14日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2006年4月26日在公司会议室召开,应参与表决董事7人,实际出席会议董事6人,董事侍强委托董事刘家清代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

    一、2005年度董事会工作报告

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、2005年度财务决算报告

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、关于对固定资产个别计提减值准备的议案

    公司固定资产中的两台程控交换机因技术落后、多次搬迁、严重毁损,其使用功能基本丧失,根据《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度》的要求,公司决定对以上固定资产按其账面净值的100%计提减值准备。上述处理将导致公司本年度营业外支出增加820,878.93元。

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、对武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的强调事项无保留意见审计报告的专项说明

    武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2005年度报告出具了带强调事项无保留意见审计报告。报告称:"截止报告日,道博公司未弥补亏损金额较大,存在大量逾期未偿还借款；公司后续开发资金尚未获得,其产业结构调整尚未彻底完成。针对以上情况,道博公司采取了并充分披露了改善措施,但其持续经营能力仍然存在一定不确定性。"

    对上述报告提及的事项,本公司董事会认为:上述因素是长期以来历史原因所形成的,公司董事会也充分意识到上述局面对公司持续经营能力的制约,公司正在各股东方的资源支持下,采取资产重组的必要措施来缓解上述问题,改善资产质量。截至本报告披露之日已取得阶段性进展,资产重组各方协议均已签署,《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》也已于2006年4月15日公告并上报中国证监会审核。若该重大资产重组方案在2006年度能够顺利实施,公司董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善,公司经营能够平稳发展。

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、2005年度利润分配议案

    经武汉众环会计事务所有限责任公司审计,2005年度本公司实现净利润-45,627,874.07元,加上年未分配利润-350,805,392.49元及其他转入数258,318,980.08元,本年度可供股东分配利润为-138,114,286.48元,公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,决定2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    六、2005年年度报告及摘要

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    七、2006年一季度报告

    本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上第一、二、五、六项议案还需经过股东大会审议通过。股东大会另行通知。

    特此公告。