本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方科学城发展股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年3月31日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《南方科学城发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》，决定于2006年5月11日在广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心召开2005年年度股东大会。

    根据2006年1月1日正式颁发的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及2006年3月16日开始实施的《上市公司章程指引(2006修订)》等法律法规的要求，公司应及时修订《公司章程》及其附件。为此，公司股东广州凯得控股有限公司(持有本公司53.28%的股份)于2006年4月27日向本公司提议，要求本公司按照《上市公司章程指引(2006修订)》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本公司2005年年度股东大会将增加四项议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案；

    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    经公司董事会审核，上述提案符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，同意将其作为临时提案提交公司2005年年度股东大会审议(会议其他事宜均不变)。修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》将于2006年4月29日发布在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。