本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山水泥份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)分别于2006年4 月13 日和2006 年4 月22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革沟通情况及调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布公司股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00

    网络投票时间为：2006年5月11日——5月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月11日、5月12日、5月15日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期间的任意时间。

    (二)股权登记日：2006年4月28日

    (三)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼公司会议室

    (四)会议方式

    本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (五)提示公告

    公司董事会在相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2006年4月29日、5月11日。

    (六)会议出席对象

    1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月28日。

    在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、审议事项

    会议审议事项：审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    (一)流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。

    (三)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。

    (四)表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。

    3、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (五)董事会征集投票委托权

    为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。

    四、现场会议登记事项

    (一)登记手续

    1、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    2、社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点：

    新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼董事会办公室信函收件人：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会议”字样。

    传真：0991-6686782

    邮政编码：830013

    (三)登记时间：2006 年5 月8 日-5 月14 日， 上午10:00—14:00 ， 下午15:00—19:00；参加现场投票股东在现场会议召开当日可进行登记。

    (四)注意事项：

    1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系方式

    联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司

    联系人：周林英、刘晖

    联系电话：0991－6686791；6686790

    传真：0991-6686782

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

    (https://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的程序

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日、5月12日、5月15日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、深市股东投票代码：360877；投票简称均为“天山投票”。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入

    (2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：

    议案内容                                       对应申报价格
    《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》         1.00元

    (3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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    4、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1) 股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a. 申请服务密码的流程

    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b. 激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

    ( 2 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    a.登录https://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相关股东会议列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革投票”；

    b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    d.确认并发送投票结果。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月11日9：

    30，网络投票的结束时间为5月15日的15：00。

    (二)查询投票结果的操作方法

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    (三)投票注意事项

    1、互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年5月11日9:30至5月15日的15:00的任意时间内都可投票。

    2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    (四)股东在网络投票期间内，请尽早投票，不要等到最后一天投票。

    六、董事会征集投票权方案

    公司董事会一致同意向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

    (一)征集对象：截止2006年4月28日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006年4月29日至2006年5月14日，9:00-18:00。

    (三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

    (四)征集程序和步骤

    征集程序和步骤参见公司2006年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《新疆天山水泥股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    (五)授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由天山股份董事会办公室审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交天山股份董事会办公室。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2006年5月14日18:00点)之前送达指定地址。

    2、股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

    (六)其他

    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

    2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

    不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    3、授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    七、其他事项

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告

    附件：

    2006年股权分置改革相关股东会议授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人未对表决权的行使方式做具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    本人(或单位)对《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意( )；反对( )；弃权( )。(附注1)

    委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：

    委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：

    附注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。