东方锅炉(集团)股份有限公司董事会2006年度召开第2次董事会会议的通知已于2006年4月17日以送达和电话、传真结合的方式发出。2006年4月27日上午8:30在公司本部召开了会议,应到会董事9名,实际到会董事7名,李太顺、陈可寿董事因故不能亲自出席董事会,分别委托易兴旺、吴焕琪董事出席会议并表决；3名监事列席了会议。公司高级管理人员参与了季度报告的审议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长易兴旺先生主持。会议通过了以下决议事项。

    1.审议通过公司2006年第一季度报告正文及全文。

    2.根据本公司实际控制人中国东方电气集团"东司党组(2006)9号"《关于贯彻〈会计法〉和〈总会计师条例〉健全集团公司财务管理体系的有关规定》的文件精神,经总经理吴焕琪提名,董事会聘任田月华为公司财务负责人(总会计师),并同意李长俊不再担任公司财务负责人职务。

    此项人事变动安排,独立董事谢芃、刘艳、刘斌和罗晓红一致表示同意。

    3.审议通过公司《关于防止新增大股东及关联方非经营性占用公司资金的措施》。

    4.董事会同意向中国华电宜宾发电有限责任公司(原宜宾电厂)按公司原10%的投资比例增资1100万元。

    附:田月华简历

    田月华,女,42岁,大学学历,会计师。历任东风电机厂会计；财务处副处长、处长；副总会计师兼财务部部长；四川东风电机厂有限公司董事、副总经理、总会计师。曾获四川省机械工业拔尖人才称号。