本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    黑龙江黑化股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年4月28日11时在公司三楼会议室召开,会议通知于2006年4月18日以电话和电子邮件等方式发出。 本会议应出席监事3人,实到3人,会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过决议如下:
    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》;
    监事会对《公司2006年第一季度报告》发表如下审核意见:
    1、《公司2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;
    2、《公司2006年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息能真实地反映出公司2006年第一季度的经营成果和财务状况;
    3、在对《公司2006年第一季度报告》的审核过程中,未发现参与季度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
    二、《关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》;
    及黑化股份公司与黑化集团公司签署的《以资产偿还债务协议》
    方案详见附件:《以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》
    《以资产偿还债务协议》
    监事会认为:此次以资抵债可以彻底解决大股东资金占用问题,对于股份公司的长远发展及保护中小股东的利益具有积极意义。
    特此公告
    黑龙江黑化股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十九日 |