本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4月27日在福州实达科技城召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案:

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    二、审议通过了"关于计提公司各项减值准备等事项的议案":监事会认为议案中有关计提公司各项减值准备等财务处理事项符合公司会计制度的有关规定,会计处理合理、恰当。

    三、审议通过了公司2005年度报告正文及摘要。

    四、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案。

    六、监事会对公司2005年度运作情况发表如下独立意见:

    1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作,工作积极努力,内部控制制度较完善；没有发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。通过调阅、讨论有关部门出具的各项内部和外部审计报告,以及对集团董事、高级管理人员的费用支出情况进行了抽查的情况。公司监事会认为公司财务制度健全,财务管理较严格,公司2005年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    3、募集资金的使用。报告期内公司没有募集资金使用的情况发生。

    4、资产出售与购并。报告期内,公司在收购、出售资产的交易过程中,交易价格合理,交易程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

    5、关联交易。报告期内,公司关联交易的交易价格合理,交易程序合法,没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、审议通过了监事会对公司2005年审计报告中保留事项的专项说明。

    八、审议通过了公司2006年第一季度报告。

    特此公告。