(一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议时间:2006年5月29日(星期一)上午9时整
    (三)会议地点:广东省茂名市双山三路99号茂名国际大酒店12楼会议室
    (四)会议召开方式:现场会议
    (五)会议议程:审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项。