特别提示

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据本公司第二届董事会第二十一次会议决议,决定召开公司2005年年度股东大会。有关股东大会事项安排如下:

    (一)召开时间:2006年6月3日上午10:00

    (二)召开地点:广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室

    (三)会议审议事项:

    1、《公司2005年年度报告及摘要》

    2、《公司2005年度董事会工作报告》

    3、《公司2005年度监事会工作报告》

    4、《2005年度财务决算工作报告》

    5、《2005年度利润分配方案草案》

    6、《2006年度财务预算工作报告》

    7、《公司章程修改(草案)》。

    (四)会议出席对象:

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2006年5月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书样式附后)。

    (五)登记办法:

    1、 登记时间:2006年6月1－2日

    2、 登记地点:广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部

    3、 登记手续:

    (1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    (2)个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    (六)其他事项:

    会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。

    联系地址:广州增城市新塘镇宝龙路1号5楼本公司证券部

    联系人:莫凌

    联系电话:020－82600888转8878

    传真:020－82601623

    邮政编码:511340

    (七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn

    特此公告！

    (附:授权委托书)

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名(章): 委托人身份证号码:

    委托人持有股份: 委托人股东帐户:

    被托人签名: 被托人身份证号码:

    委托日期:

    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。