广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2006年4月27日在公司会议室召开会议,会议应到监事4人,实到4人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议:

    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《监事会议事规则(修正案)》；

    三、审议通过了《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    四、审议通过了《2006年第一季度报告》(全文及正文)》

    五、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    六、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    七、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司监事会关于2005年年度报告及2006年第一季度报告的审核意见:

    1、公司2005年年度报告及2006年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告及2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度及2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与年报及季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。