本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2006年4月27日在西安航天银河水疗楼五楼会议室召开，会议通知于2006年4月17日以书面形式发出。会议由董事长王新敏先生主持，应到董事8人，实到董事7人，独立董事胡养雄因出差委托独立董事员玉玲代为表决。监事会成员及高管层成员列席会议。会议形成如下决议（以下议案均全票通过）：

    一、审议通过公司《2006年第一季度报告》；本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%。

    二、同意将西安航天科技工业公司提交的《关于修改公司章程的提案》列入公司2005年度股东大会议程。

    特此公告。

    附件：《关于修改公司章程的说明》、《公司章程修订稿（草案）》详见上交所网站：www.sse.com.cn

    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

    2006年4月27日