北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次监事会于2006年4月28日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张静先生因故未能出席。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人张东明先生主持，出席会议监事一致审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2006年第一季度报告》

    公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

    1、 公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、 公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、 在提出本意见前，未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于提请股东大会修改<监事会议事规则>的议案》，具体修订内容，详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

    该项议案需提交2005年度股东大会审议！

    特此公告。

    北京兆维科技股份有限公司监事会

    2006年4月28日