夏新电子股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年4月26日下午在夏新电子办公楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名。林敏监事因辞去原单位工作,无法履行监事职责,未能参加会议。会议由监事会主席苏宝桑主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

    一、审议通过了公司《2005年年度报告》及其摘要,并做出书面审核意见。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《2005年度弥补亏损及利润分配预案》。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了公司《2005监事会工作报告》

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《2006年第一季度报告》

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了《转让上海声奇音响技术有限公司股份的议案》

    会议认为:该交易构成关联交易,该关联交易有利于公司集中财力、精力做好主业,并为公司带来投资收益。该交易不存在损害公司利益和小股东利益的情况。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了《关于监事会换届推荐监事候选人的议案》

    本届监事会任期已满,根据《公司章程》的规定,同意推荐苏宝桑、马忠达、严兴为公司第四届监事会非职工监事候选人,并提交公司2005年度股东大会选举。

    经职工代表大会选举,由陈健、苏峰出任第四届监事会职工监事。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过了《修改<监事会议事规则>的议案》

    同意按照中国证监会"证监公司字[2006]38号" 、"证监发[2006]21号"发文的要求修改《监事会有议事规则》,并提交2005年度股东大会审议通过。

    该议案具体内容详见上海证券交易所网站。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    九、根据厦门证监局"厦证监发［2005］234号"整改通知的要求,同意厦门天健华天所出具的"审(2006)专字第0090号"重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明。

    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附件:监事候选人及职工监事简历

    苏宝桑,女,1958年6月出生,大学本科学历。曾任本公司第一、二届董事会董事、第三届监事会监事会主席。现任新利实业(深圳)有限公司总经理。

    马忠达,男,1948年6月出生,大专学历。曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部副总经理、本公司第一、二、三届监事会监事。现任中国电子信息产业集团公司部门副总经理。

    严兴,男,1973年10月出生,大学本科学历。曾任厦门英华机械厂团委书记、政治处主任助理、办公室主任助理、法律事务部负责人、厦门同安银华物质贸易有限公司副总经理。现任职于厦门国有资产投资公司法律部。

    陈 健,男,1962年9月出生,大学学历,工程师。曾任本公司制造部副经理兼实装部主任、制造部经理、生产部经理、总裁助理、第一、二、三届监事会监事。现任本公司生产企划部总经理。

    苏 峰,男,1959年1月出生。曾任本公司生产部调度、副经理、采购部副经理、市场部经理、本公司第一、二、三届监事会监事。现任夏新电子有限公司总裁办副总经理、夏新电子有限公司党委办公室主任、本公司工会副主席。