本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年4月17日以电话或传真方式发出会议通知,会议于4月27日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席龙籍轩先生主持,审议通过了如下事项:
    一、公司2005年年度报告正文及摘要(3票同意、0票反对、0票弃权);
    二、公司2006年第一季度季度报告(3票同意、0票反对、0票弃权);
    三、公司2005年监事会工作报告(3票同意、0票反对、0票弃权);
    四、修改《公司监事会议事规则》议案(3票同意、0票反对、0票弃权)(详见巨潮网《公司监事会议事规则》修订全文)。
    上述第三、四项内容须提交股东大会审议。
     黑龙江天伦置业股份有限公司监事会
    二OO六年四月二十九日 |