本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第十一届董事会第四次会议决定2006年5月30日召开公司第二十六次(2005年度)股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年5月30日上午9:00时

    3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决

    5、会议主要议题：

    (1)审议《董事会工作报告》

    (2)审议《2005年度财务决算》

    (3)审议《2005年度利润分配预案》

    每10股派现金红利1.50元(含税)，剩余未分配利润留存至下一年度；公积金不转增股本。

    (4) 审议《2005年年度报告》

    (5)审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》(具体内容见董事会决议公告)

    (6)审议《关于公司日常关联交易的议案》(具体内容见《2005年度关联交易执行情况及2006年日常关联交易公告》)

    (7)审议《副董事长2006年度岗位绩效工资实施办法》

    公司专职副董事长比照公司总经理的收入标准发放收入。

    6、出席会议资格：

    ⑴凡2006年5月22日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

    ⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    7、参加会议方法：

    ⑴请出席会议的股东于2006年5月29日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；

    ⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林

    ⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；

    ⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；

    ⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记；

    ⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    特此通知。

    附：授权委托书式样

    授权委托书

    兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十六次(2005年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。

    委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反对、第 项议案弃权。

    委托人股东帐号： 持股数：

    委托人签名： 委托日期：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：