贵州盘江精煤股份有限公司于2006年4月25日召开一届二十五次董事会及一 届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日股本371300000股为基 数，每10股派1元(含税)。

    二、通过2005年年度报告及其摘要。

    三、通过2006年第一季度报告。

    四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机 构的议案。

    五、通过2006年度日常关联交易议案。

    六、通过修改公司章程的议案。

    上述有关事项将提交2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另 行公告。