新疆百花村股份有限公司于2006年4月26日召开三届十四次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司会计估计条款变更的议案。

    五、通过关于应收账款核销的议案。

    六、通过关于处置固定资产的议案。

    七、通过关于在建工程转固定资产的议案。

    八、通过关于计提投资减值准备的议案。

    九、通过关于计提固定资产减值准备的议案。

    十、通过关于计提预计负债的议案。

    十一、通过2006年第一季度报告。

    董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。