海南兴业聚酯股份有限公司于2006年4月26日召开四届十三次董事会及四届 八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过关于更换公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。

    五、通过公司2006年第一季度报告。

    六、通过续聘海南从信会计师事务所的议案。

    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。