福建省青山纸业股份有限公司于2006年4月28日召开五届一次董、监事会， 会议审议通过如下决议：

    一、选举刘天金为公司第五届董事会董事长。

    二、续聘吴冰文为公司总经理。

    三、聘任郑鸣峰为公司董事会秘书、林建平为公司董事会证券事务代表。

    四、通过公司2006年第一季度报告。

    五、通过公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授 信额度人民币1000万元整的议案。

    六、通过关于补报2005年固定资产报废损失的议案。

    七、通过公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支 行申请人民币12000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民 币12000万元贷款的抵押物的议案。

    八、选举郑震为公司第五届监事会主席。

    上述有关事项须提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议召开日期 等事项另行通知。