新疆天宏纸业股份有限公司于近日召开二届二十次董事会及二届十三次监 事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增 。
    三、通过关于清理控股股东及其他关联方资金占用的议案。
    四、通过关于全面修改公司章程及相关附件的议案。
    上述有关事项需提请公司2005年度股东大会审议,股东大会召开时间确定 后另行通知。