广东华龙集团股份有限公司于2006年4月26日召开五届六次董事会及五届三
次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过董事会关于对会计师事务所出具的“非标”意见的说明。
    四、通过2006年第一季度报告。
    五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机
构的议案。
    六、通过公司章程(修订草案)。
    七、同意吴焱辞去公司董事会秘书职务;聘任朱朝阳为公司董事会秘书。
    八、通过关于计提资产减值准备的议案。
    九、通过关于前大股东资金占用清欠方案的议案。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
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