大唐电信科技股份有限公司于2006年4月27日召开三届二十六次董事会及三
届五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年第一季度报告。
    公司预计2006年上半年净利润与上年同期数据相比发生大幅度变动,公司
将扭亏为盈。
    三、通过公司会计政策变更的议案。
    四、通过公司2005年度资产减值准备计提的议案。
    五、通过公司2001年委托理财收益会计差错调整的议案。
    六、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    七、通过关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案。
    八、通过关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案:批准
公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司(下称:大唐微电子)
和大唐软件技术有限责任公司(公司控股90%)三家控股子公司提供总金额不超过
2.7亿元人民币综合授信担保,担保方式为连带责任保证担保。其中11000万元
为公司拟于2006年新增担保,其余为续贷。
    截止本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保额合计64,105.61万
元;公司对控股子公司提供担保额合计64105.61万元,无逾期对外担保。
    九、通过续聘中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    十、通过大唐微电子2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易
的议案。
    董事会决定于2006年6月6日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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