成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开四届四十四次董事 会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不 转增。

    三、通过公司2005年度提取资产减值准备的议案。

    四、通过公司2006年第一季度报告。

    五、通过公司日常关联交易的议案。

    六、同意公司与四川中嘉房地产开发有限责任公司(原名“四川日兴房地产 开发有限公司”，下称：中嘉房产公司)及薛秋签订《股权转让协议》，中嘉房 产公司、薛秋分别将其持有的四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司100万 、1345万股权经评估后作价转让给公司，以抵偿公司代四川日兴发展有限公司 向建行锦城支行清偿的1401万贷款所形成的债务。

    七、通过修改公司章程及其附件的议案。

    八、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2006年6月1日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。