本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2006年4月16日以书面方式通知各位董事,会议于2006年4月26日上午8:30在济钢办公楼北一会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事殷瑞钰先生、翁宇庆先生因公务无法出席,委托独立任辉先生代为行之表决权；董事马赞群先生因公务无法出席,委托董事迟才功先生代为行之表决权。全体监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过了《济南钢铁股份有限公司章程》修订案。

    详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南钢铁股份有限公司章程》修订稿。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《济南钢铁股份有限公司股东大会议事规则》修订案。

    详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南钢铁股份有限公司股东大会议事规则》修订稿。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》修订案。

    详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》修订稿。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案。(详见本公告附件:济南钢铁股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知)

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    以上一、二、三项议案需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告！

    附件:

    1、《济南钢铁股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》。

    济南钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十八日

    附件1:

    济南钢铁股份有限公司

    关于召开2005年度股东大会的通知

    济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议于2006年4月26日召开,决定于2006年5月25日召开济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会,现将具体事项通知如下:

    一、会议召开基本情况

    会议召开日期和时间:2006年5月25日上午9:30

    会议地点:山东省济南市工业北路21号,济钢扩大会议室

    会议召开方式:现场召开

    二、会议审议事项

    1、2005年度董事会工作报告；

    2、2005年度监事会工作报告；

    3、2005年年度报告及摘要；

    4、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

    5、公司2005年度利润分配的议案案；

    6、关于支付独立董事2005年度津贴的议案案；

    7、关于2006年日常经营关联交易的议案；

    8、关于续聘会计师事务所的议案；

    9、关于《公司章程》修订案；

    10、审议关于《股东大会议事规则》修订案；

    11、审议关于《董事会议事规则》修订案；

    12、审议关于《监事会议事规则》修订案。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任律师。

    四、会议登记方法及登记时间

    1、登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    2、登记时间:2006年5月23日至2006年5月24日

    上午:8:00－11:00,下午2:00－5:00

    五、联系方式

    联系地址:济南市工业北路21号,证券部

    联系人:迟才功

    联系电话:0531-88865480

    联系传真:0531-88865265

    邮政编码:250101

    六、其他

    到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

    七、备查文件

    1、关于上述议案有关的详细资料；

    2、经与会董事签字确认的会议决议。

    附: 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 身份证号:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    受托人签名: 身份证号:

    委托日期:2006年5月 日

    (本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效)