本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间:2006 年4 月28 日

    2、召开地点:宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:宁夏美利纸业股份有限公司董事会

    5、主持人:刘崇喜

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)10 人、代表股份42799244 股,占上市公司有表决权总股份27.02%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、公司2005 年年度报告正文及摘要；

    1、总的表决情况:同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议宁夏美利纸业股份有限公司2005 年度股东大会会议决议公告所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (二)、公司2005 年度董事会工作报告；

    1、总的表决情况:同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (三)、公司2005 年度监事会工作报告；

    1、总的表决情况:同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (四)、公司2005 年度财务工作报告；

    1、总的表决情况:同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (五)、公司2005 年度利润分配及公积金转增股本预案；

    1、总的表决情况:同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (六)、关于修改《公司章程》的议案；

    1、总的表决情况:

    同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (七)、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2006 年度财务审计机构的议案；

    1、总的表决情况:

    同意42799244 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、表决结果:与会股东一致通过本议案。

    (八)、公司2006 年日常关联交易的议案。

    1、总的表决情况:

    同意42799 股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份的0%。

    2、表决结果:有表决权股东一致通过本议案。

    对该报告的审议,有关联关系的股东均已回避表决,关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:君元律师事务所

    2、律师姓名:万军

    3、结论性意见:君元律师事务所律师万军律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    特此公告