本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司三届十次董事会会议通知于2006年4月20日以传真和专人送达方式发出,会议于2006年4月27日在重庆凤凰佳居酒店8楼会议室召开。会议应到董事八名,实到董事七名。独立董事邵树良因出国在外未能参会,全权委托独立董事欧明刚代行表决权。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持,经到会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

    (8票同意、0票反对、0票弃权)

    二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    (8票同意、0票反对、0票弃权)

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    (8票同意、0票反对、0票弃权)

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本方案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润10,215,563.90元,按公司章程的有关规定,提取10%的法定盈余公积金1,173,600.32元,5%的法定公益金586,800.16元后,加上2004年度留存的可供分配利润89,624,902.63元,本年度实际可供股东分配的利润为98,080,066.05元。

    鉴于目前公司生产经营规模不断扩大及产品开发和推广对流动资金的需求较大,为了更好的提高公司盈利能力,保持公司可持续健康发展,董事会决定本次利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    六、审议通过了《公司2006年第一次季度报告》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    七、审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    八、审议通过了《公司2006年度向部份银行申请授信额度的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    公司2006年度计划向各家商业银行继续提出贷款融资申请,并在各家商业银行对公司最高综合授信额度内办理新增贷款、收旧贷新、贷新收旧、展期、签发银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等本币业务以及信用证、打包放款及出口押汇等外汇业务。

    公司目前在中国建设银行重庆分行及其分支机构的综合授信额度为25000万元人民币,拟在2006年度原授信额度到期后继续向其办理25000万元人民币信贷业务；

    公司在中国农业银行江津支行原综合授信额度为13000万元,现已到期,拟向其继续申请综合授信额度12000万元,其中流动资金贷款(含票据业务)10000万元,出口贸易融资2000万元。

    公司目前在中国银行江津支行的综合授信额度为人民币5500万元,拟在2006年度原授信额度到期后,继续向其申请5500万元人民币综合授信额度。

    公司拟向中国光大银行九龙坡支行申请8000万元以内人民币综合授信额度,期限一年。

    公司拟向招商银行九龙坡支行申请3000万元人民币综合授信额度,期限一年。

    九、审议通过了《公司2005年度在法定公益金中列支职工住宅区公共绿化费的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)

    十、审议通过了《关于拟转让所持有重庆杜拉维特洁具有限公司全部股权的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)公司在签定协议后会另行公告。

    为了优化公司资源配置,提高公司盈利能力,公司拟以不低于原始投资成本的价格转让所持有的全部重庆杜拉维特洁具有限公司股权,经与杜拉维特亚洲有限公司及四维国际有限公司多次商谈,杜拉维特亚洲有限公司已出具书面承诺函,同意按原始投资成本收回受让四维瓷业所持有的重庆杜拉维特洁具有限公司的全部股权。

    十一、审议通过了《拟召开2005年年度股东大会的议案》。(8票同意、0票反对、0票弃权)(内容详见公司关于召开2005年度股东大会通知的公告,编号：2005-06)

    上述议案之二、三、四、五、七项议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告!