本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2006年4月27日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320会议室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事19人,实到19人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：

    (一)同意《大唐电信科技股份有限公司2005年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2005年年度报告摘要》。提请公司2005年度股东大会审议。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (二)同意《大唐电信科技股份有限公司2006年第一季度报告》。鉴于2006年公司总体经营情况呈现了较好的发展势头,公司预计2006年上半年净利润与上年同期数据相比发生大幅度变动,公司将扭亏为盈。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (三)同意《公司2005年度董事会工作报告》,提请公司2005年度股东大会审议。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (四)同意《公司2005年度总经理工作报告》。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (五) 同意《关于公司会计政策变更的议案》。

    1、同意调整坏账准备计提方法,由“公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”修订为“本公司坏账损失采用备抵法核算。坏账准备计提采用账龄分析法结合个别认定”。

    2、同意调整存货核算方法,由“子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”,实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。母公司和其他子公司按实际成本核算”修改为“公司控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和微电子分公司原材料、产成品核算采用“计划成本法”,实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。母公司和其他子公司原材料采购按实际成本核算,产成品发出采用加权平均法核算”。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (六)同意《关于公司2005年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策,计提各项资产减值准备。其中：应收帐款减值准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等资产减值准备较2005年初余额净增238,278,448.45元。

    表决情况：同意18票,反对0票,弃权1票。

    弃权理由：独立董事李敏认为其中存货跌价准备计提内容过于谨慎,但无充足理由同意和反对,故弃权相关决议。

    (七)同意《关于公司2001年委托理财收益会计差错调整的议案》,同意公司进行以前年度会计差错调整,调减2001年度投资收益(以前年度损益)2396万元,调整增加其他应付款2396万元。调整后2001年度净利润为12,140,018.51元。

    表决情况：同意17票,反对0票,弃权2票。

    弃权理由：独立董事李敏认为该事项不清楚,而且收到的2396万元无明确债权人,故弃权。

    独立董事谢鲁江因对当时情况不了解,故弃权。

    (八)同意《公司2005年度财务决算报告》,提请公司2005年度股东大会审议。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (九)同意《关于公司2005年度利润分配的议案》,提请公司2005年度股东大会审议。

    公司2005年度实现净利润-694,723,871.93元,加上年末未分配利润-86,357,191.52元,本期未分配利润为-782,477,387.44元。由于2005年度经营出现亏损,建议公司2005年度的利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (十)同意《关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案》。

    截至2005年末,公司其他应收大股东电信科学技术研究院4036万元,其他应收大股东下属企业北京高鸿通信技术有限公司700万元。公司上述两笔款项的清偿方案已于2006年4月17日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过,结合公司股权分置改革方案一并实施解决。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (十一)同意《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。提请公司 2005年年度股东大会审议。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (十二)同意《关于支付会计师事务所报酬的议案》。

    同意支付中天华正会计师事务所2005年度报酬70万元。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (十三)同意《关于聘用会计师事务所的议案》。

    同意继续聘任中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构,提请公司2005年度股东大会审议通过。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    (十四)《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案》。

    表决情况：非关联董事11人参与表决。同意11票,反对0票,弃权0票。独立董事意见：同意。

    (十五)同意《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    一致同意公司于2006年6月6日召开2005年度股东大会,审议以下议案：

    1.公司2005年度报告及摘要

    2.公司2005年度董事会工作报告

    3.公司2005年度监事会工作报告

    4.公司2005年度财务决算报告

    5.关于公司2005年度利润分配的议案

    6.关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案

    7.关于聘用会计师事务所的议案

    8.关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案

    9. 关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案(该事项已于2006年4月1日经公司第三届第二十四次董事会审议通过,并于2006年4月4日发布相关公告)

    (一)会议时间

    2006年6月6日上午9：00

    (二)会议地点

    北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

    (三)会议出席人员

    1.2006年5月26日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (四)登记事项

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间：2006年6月2日

    上午8：30—11：30 下午13：00—17：00

    登记地点：北京市学院路40号,大唐电信集团主楼一层大厅

    3.联系事宜：

    联系人：王少敏、张锐

    电话：010-62303607

    传真：010-62301982

    邮政编码：100083

    (五)参会人员所有费用自理。

    表决情况：同意19票,反对0票,弃权0票。

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加大唐电信科技股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    特此公告！