本公司及监事会全体成员保证本公德内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第二次会议于2006 年4 月17 日在北京市朝阳区安外胜古庄2 号企发大厦F615 本公司接待室召开，本次会议应到监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席赵平安先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》，并发表以下独立意见：

    (一)公司依法运作情况

    报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度比较完善，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益股东利益的行为。公司在2005 年度的重大经营活动中，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司损失的情况发生。

    (二)检查公司财务情况

    报告期内监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2005 年度财务报告能够真实的反映公司的经营状况和经营成果，财务核算符合国家对上市公司的有关要求，对有关事项做出的评价是客观公正的，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整，监事会同意河北华安会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告。

    (三)报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资项目外，实际投入项目与承诺投入项目一致。

    (四)报告期内，公司收购、出售资产的价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    (五)报告期内，公司发生的关联交易均按公允价格结算，没有损害公司和股东利益的行为。

    二、审议通过了《2005 年度报告正本及摘要》；

    三、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；

    因公司亏损，2005 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告