本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江西长运股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日上午9时在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人,代表有表决权的股份数84,535,290股,占本公司股份总数的45.52 %。会议由董事长张平先生主持,本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案,并根据表决结果通过如下决议：

    (一)、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (二)、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (三)、审议通过《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (四)、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润39,224,866.81元,加年初未分配利润65,282,001.01元,扣除2005年实施的利润分配13,929,300元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润实现数提取10%的法定公积金3,589,649.32元,提取5%的法定公益金1,794,824.66元和5%的任意公积金1,794,824.66元后,本年度实际可供股东分配的利润为83,398,269.18元。

    2005年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数,按每10股派发1.16元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (五)、审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (六)、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

    同意聘请中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构,并授权董事会根据其审计业务量确定其2005年审计费用。

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (七)、审议通过修订后的《公司章程》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (八)、审议通过新修订的《公司股东大会议事规则》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (九)、审议通过新修订的《公司董事会议事规则》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    (十)、审议通过新修订的《公司监事会议事规则》

    表决结果如下：

    同意84,535,290 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

    反对 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

    三、律师见证情况：

    北京市天元律师事务所周世君律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；提出临时提案的股东的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录：

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告