本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三九宜工生化股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年4月28日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,会议审议通过了以下决议:
    一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
    二、以0票同意,5票反对,0票弃权,否决了公司2005年度报告正文及其摘要;
    三、以0票同意,5票反对,0票弃权,否决了公司2005年度财务决算报告;
    四、以0票同意,5票反对,0票弃权,否决了公司2005年度利润分配预案;
    五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了控股子公司三九集团湛江开发区双林药业有限公司与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案。
    六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了控股子公司山西振兴集团电业有限公司与振兴集团有限公司进行关联交易的议案。
    特此公告。
     三九宜工生化股份有限公司
    监 事 会
    2006年4月29日 |