本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会定于2006年5月15日召开公司2005年年度股东大会,并于2006年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了《第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》。2006年4月26日,中国绍兴黄酒集团有限公司(持本公司股权比例40.55%,以下简称黄酒集团)向本公司董事会书面提交了《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的股东大会临时提案,提案内容如下：

    截止本提案发出日,黄酒集团持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股权比例为40.55%,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定,黄酒集团向公司董事会提出临时提案,请董事会审核后提交2006年5月15日召开的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2005年年度股东大会审议。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革工作已于2006年3月顺利完成,在股权分置改革中发生的保荐费、财务顾问费、信息披露费和宣传推介费等费用已基本确定,上述费用均在2006年开支。鉴于股权分置改革的特殊性,提议上述费用在公司的资本公积中列支。

    本公司董事会审核后,同意将该临时提案提交2006年5月15日召开的公司2005年年度股东大会审议。

    特此通知并公告。