特别提示

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无修改议案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    包头北方创业股份有限公司于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司2005年度股东大会的通知》, 2006年4月28日上午9:00时,公司2005年度股东大会在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长陈学军先生主持了本次会议。本公司总股份数13000万股,出席本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份8000万股,占公司股份总数的61.53%。出席本次大会的股东均为非流通股股东。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。

    会议采用记名投票表决方式,表决结果如下:

    1、关于《董事会2005年度工作报告》的议案

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    2、关于《监事会2005年度工作报告》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    3、关于《公司2005年财务决算报告》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    4、关于《公司2006年财务预算报告》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    5、关于《2005年度利润分配方案》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    6、关于《2005年度报告及摘要》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    7、关于《调整公司董事》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    8、关于《投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    9、关于《续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    10、关于《独立董事述职报告》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    11、关于《修改公司章程》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    12、关于《修改公司担保管理办法》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    13、关于《修改公司股东大会议事规则》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    14、关于《变更会计政策》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    15、关于《续签关联交易协议》的议案。

    出席会议的内蒙古第一机械制造(集团)有限公司持有本公司股份3908.77万股,因与本议案存在关联关系,根据《上市规则》有关规定,需在本议案上放弃表决权,因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为4091.23万股。

    同意票4091.23万股,占出席本次股东大会对该议案有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    16、关于《更换公司监事》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    17、关于《选举公司监事会主席》的议案。

    同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    本次股东大会经内蒙古建中律师事务所见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、包头北方创业股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告