本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2006年4月28日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开,会议应到董事11人,实到董事及授权代表11人,4名监事及授权代表名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长胡柏初先生主持,审议通过了如下议案：

    1、通过了《修改〈公司章程〉的议案》,提交公司股东大会审议；

    本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    2、通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,提交公司股东大会审议；

    本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    3、通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,提交公司股东大会审议；本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    4、通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》,提交公司股东大会审议；本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    北京市金杜律师事务所受四川岷江水利电力股份有限公司委托,作为公司的特聘专项法律顾问,就公司本次新修订的《四川岷江水利电力股份有限公司章程》、《四川岷江水利电力股份有限公司股东大会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司董事会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司监事会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司总经理工作细则》的审查事宜,依法出具本法律意见书。

    进行全面修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    5、由公司实际控制人四川省电力公司推荐,总经理尹友中先生提名,董事长胡柏初先生提议审议；公司董事会聘任白瑰蓉女士(简历见附件一)出任公司财务负责人。

    公司不再续聘詹学康先生为公司财务总监。

    独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉对董事会聘任白瑰蓉女士出任公司财务负责人、不再续聘詹学康先生为公司财务总监发表了同意的独立意见。

    本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    6、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案10票同意,1票弃权,0票反对)；

    公司第三届董事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐胡柏初先生、尹友中先生、周桦先生、汪荣华先生、涂心畅先生为公司第四届董事会董事候选人,本公司股东水利部经济局提出推荐叶建桥先生为公司第四届董事会董事候选人,董事会提出推荐赵昌文先生为公司第四届董事会董事候选人；本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐王丽辉女士、侯水平先生、陈宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人,本公司股东水利部经济局提出推荐乌力吉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件二)

    独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉认为上述提名的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,被提名人具备相关的业务知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    本议案提交公司股东大会审议。

    本议案10票同意,1票弃权,0票反对。

    7、通过了《公司召开2005年年度股东大会的议案》。

    本议案11票同意,0票弃权,0票反对。

    附件一：

    白瑰蓉女士简历

    白瑰蓉女士,汉族,1963年4月生,1982年参加工作,1988年8月于成都电力职工大学财务专业毕业,曾任映秀湾水力发电总厂水机运行值班员、财务处会计,1996年7月任财务部副主任。2000年7月至今任映秀湾水力发电总厂财务经营部主任。

    附件二、

    一、第四届董事会董事候选人简历

    1、胡柏初先生,汉族,1956年8月生,2000年7月武汉水利电力大学管理科学与工程专业研究生毕业,硕士学位,高级会计师。曾任湖北省电力局财务处科长、副处长、处长；湖北省电力局副总会计师；国电华中公司副总会计师兼财务部主任。现任四川省电力公司总会计师,四川岷江水利电力股份有限公司董事长。

    2、尹友中先生,汉族生于1962年12月生,中共党员,高级工程师。1980年初中毕业,1984年7月重庆电力学校热能动力专业毕业,1988年获四川外国语学院自学考试英语专业专科毕业证书,曾任重庆珞璜电厂中外谈判技术翻译,1992年加入中国共产党。1995年7月获重庆大学统招硕士研究生毕业证书,同年在四川省电力局计划规划处工作,2002年获得西南财经大学工商管理硕士学位,2004年参加加拿大蒙特利尔大学二年制半脱产全英语能源管理研究生毕业班学习,2006年将获研究生毕业证书。2000年6月起任四川省电力公司投资管理部副主任(自2002年5月起全面主持工作),2005年1月任投资管理部主任,现任岷电公司总经理、党委副书记。

    工作简历：

    1984年7月---1986年6月 四川电力建设一公司锅炉队工作;

    1986年7月---1987年2月 借调四川江油电厂三期工程指挥部工作;

    1987年2月---1987年12月 参加北京电力建设研究所外语培训;

    1988年1月---1988年12月 借调重庆江北燃机电厂担任技术员兼资料翻译;

    1989年1月---1992年8月 四川重庆电力建设一公司工程技术科技术员;

    1992年9月---1995年7月 重庆大学热力发电专业攻读硕士学位研究生;

    1995年7月---2000年6月 四川省电力工业局计划规划处工作;

    2000年6月---2004年12月 四川省电力公司投资管理部副总经理(2002年5月起全面主持部门工作);

    2005年1月---2006年1月 四川省电力公司投资管理部主任；

    2006年1月至今任四川岷江水电公司总经理、党委副书记。

    3、叶建桥先生,汉族,1970年9月生,研究生学历,经济师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长,现任水利部综合开发管理中心副主任、公司副董事长。

    4、涂心畅先生,汉族,1963年11月生,1993年7月四川大学经济管理专业本科毕业,高级会计师。曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长。现任四川省电力公司财务部副主任。

    5、周桦先生,汉族,1963年3月生,1997年7月四川大学企业管理专业大学本科毕业,高级经济师。曾任宜宾电业局用电处处长,宜宾电业局南溪供电局局长、书记,宜宾电业局副总经济师兼营销部主任,四川省电力公司营销部电费管理处处长。现任四川省电力公司电力营销部副主任。

    6、汪荣华先生,汉族,1964年10月生,1984年7月华中工学院电力系统及自动化专业大学本科毕业,高级工程师。曾任四川电力勘察设计院系统处副处长兼主任工程师,四川省电力局计划规划处系统规划专责,四川省电力公司计划发展部电网规划处处长。现任四川省电力公司计划发展部副主任。

    7、赵昌文先生,汉族,1964年12月生,1992年西南农业大学经济学硕士,1995年西南财经大学经济学博士。曾任四川大学国际贸易与金融系副教授,四川大学经济学院教授,四川大学国际贸易与金融系副主任,四川大学社会科学处副处长,四川大学西部开发研究院副院长,四川大学发展研究中心常务副主任,四川大学校长助理,英国牛津大学、利物浦大学、香港中文大学、美国密西根大学富布莱特高级访问学者。现任四川大学副校长,博士生导师。

    二、第四届董事会独立董事候选人简历

    1、侯水平先生,汉族,1955年12月生,西南政法大学诉讼法专业研究生毕业,法学硕士；四川大学政治经济学专业研究生毕业,经济学博士；1993年-1995年,在日本神户大学法学部留学,1998年以访问学者身份应邀赴美国纽约证券交易所等进行学术访问。现任四川省社会科学院院长、研究员、经济法、民商法专业硕士研究生导师、四川省学术科技带头人。

    2、王丽辉女士,1943年10月生,1965年长沙水利电力学院财务专业毕业,高级会计师、中国注册会计师。曾任四川电力建设三公司财务科科长,四川电力建设三公司副总经理,四川电力建设集团公司副总经理,四川省电力公司审计处处长、副总审计师,国家电力公司西南审计分局副局长,1988年退休。现任四川启明悦华会计师事务所任所长。

    3、陈宏先生,1956年9月生,1982年电子科技大学电子测量专业本科毕业,工学学士；1989年获电子科技大学通信工程专业硕士学位,2004年香港中文大学访问学者。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任电子科技大学工商管理学院系主任,博士生导师。

    4、乌力吉先生,1940年12月出生,大学文化。曾在内蒙古电管局任组长、处长、副局长、局长；内蒙古电力总公司任总经理、董事长；内蒙古自治区人民政府主席助理；中国电力企业联合会副理事长。现任北京三吉利能源股份公司董事长。