特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年5月30日上午9：00

    ●会议召开地点：都江堰鹤翔山庄

    ●会议方式：现场会议

    ●重大提案

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》；

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；

    5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

    10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    12、审议《公司监事会换届选举的议案》。

    一、召开会议基本情况

    1、四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司召开2005年年度股东大会的议案》。

    2、会议时间：2006年5月30日上午9：00

    3、会议地点：都江堰鹤翔山庄

    4、会议方式：现场会议

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》；

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；

    经信永中和会计师事务所审计确认,公司以2005年度实现的净利润49,379,322.80元为基数,按10%提取法定盈余公积金4,937,932.28元,按5%提取法定公益金2,468,966.14元。提取法定盈余公积金、法定公益金后,以2005年度末总股份504,125,155股为基数,向全体股东每十股派发现金红利 0.30元(含税),计派发现金红利15,123,754.65元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增资本。

    上述4项议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,决议公告刊登在2006年4月25日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    本议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过,决议公告刊登在2006年4月25日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

    10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    公司第三届董事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐王丽辉、侯水平、陈宏为公司第四届董事会独立董事候选人,推荐胡柏初、尹友中、周桦、汪荣华、涂心畅为公司第四届董事会董事候选人；本公司股东水利部经济局提出推荐乌力吉为公司第四届董事会独立董事候选人,推荐叶建桥为公司第四届董事会董事候选人；董事会提出推荐赵昌文为公司第四届董事会董事候选人。(董事候选人简历见附件)

    12、审议《公司监事会换届选举的议案》；

    公司第三届监事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐郑大金、杨博为公司第四届监事会监事候选人；公司监事会提出推荐贺超为公司第四届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件)

    另外两名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

    进行全面修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》《监事会议事规则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月22日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(委托书附后)。

    2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

    3、登记时间：2006年25-26日上午9：30-12：00时,下午14：00-17：00时。

    五、其他事项

    本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

    六、联系方式

    联系地址：四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

    邮政编码：611830

    联系电话：028-87292621

    传 真：028-87292893

    联 系 人：肖劲松、蒲正斌

    与会股东食宿、交通自理,会期一天。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：