本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九州集团股份有限公司第四届四次董事会于2006年4月25日在福州市软件大道89号升汇投资集团三楼会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席4人。会议由董事长蔡适期先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议,表决通过以下决议：

    1.公司2005年年度报告

    2.2005年度公司董事会工作报告

    3.2005年度公司监事会工作报告

    4.公司2005年度财务决算报告

    5.公司2005年度利润分配预案

    经中审会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润-81876660.4元；董事会根据公司实际情况,提议本年度不进行派发现金股利和送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    以上1-5项须提交公司2005年度股东大会审议。

    6、2005年年度股东大会的召开时间另行通知

    特此公告。

    九州集团股份有限公司董事会

    2006年4月28日