杭州大自然光电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年4月26日上午以通讯方式召开。应到董事9名,实到董事9名,会议由宋小春董事长主持。会议决议如下：

    1、审议通过公司2005年度报告及2005年度报告摘要。

    2、审议通过公司2005年度利润分配方案：根据公司2005年度审计报告,董事会决定2005年度利润暂不向股东分配,结转下年度,也不进行资本公积金转增股本。

    3、审议通过公司2006年第一季度报告。

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月二十六日