本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海华谊(集团)公司新增2005年度股东大会《关于全面修订公司章程的议案》、《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》、《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》、《关于公司2006年日常关联交易的议案》五项临时提案。
一、会议召开和出席情况
公司2005年度股东大会于2006年4月28日下午1：30在上海光大会展中心国际大酒店一楼光韵3号会议厅以现场表决方式召开,会议通知于2006年3月21日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告；公司控股股东上海华谊(集团)公司新增的2005年度股东大会《关于全面修订公司章程的议案》、《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》和《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》四项临时提案经董事会审核后于2006年4月7日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告；公司控股股东上海华谊(集团)公司新增的2005年度股东大会《关于公司2006年日常关联交易的议案》一项临时提案经董事会审核后于2006年4月15日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。出席本次会议的股东及股东代表共43人,代表股份610,210,030(六亿一仟零二拾一万零三拾)股,占公司总股本的68.6040%；参加会议的流通股股东代表共41人,代表股份4,209,569(四佰二拾万零九仟五佰六拾九)股,占公司所有流通股股份总数的1.5827%,占公司总股本的0.4733%。本次会议由公司董事会召集,会议由董事长范宪先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案：
1、2005年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,210,030 0 0 100.0000％
流通股股东 4,209,569 4,209,569 0 0 100.0000％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
2、2005年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,210,030 0 0 100.0000％
流通股股东 4,209,569 4,209,569 0 0 100.0000％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,210,030 0 0 100.0000％
流通股股东 4,209,569 4,209,569 0 0 100.0000％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
4、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,210,030 0 0 100.0000％
流通股股东 4,209,569 4,209,569 0 0 100.0000％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
5、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,210,030 0 0 100.0000％
流通股股东 4,209,569 4,209,569 0 0 100.0000％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
6、关于向社会公开发行短期融资券的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,200,830 9,200 0 99.9985％
流通股股东 4,209,569 4,200,369 9,200 0 99.7815％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,007,820 0 0 100.0000％
B股股东 4,202,210 4,193,010 9,200 0 99.7811％
7、关于规范公司对外担保的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,207,230 0 2,800 99.9995％
流通股股东 4,209,569 4,206,769 0 2,800 99.9335％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,005,020 0 2,800 99.9995％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 609,610,626 596,604 2,800 99.9018％
流通股股东 4,209,569 3,610,165 596,604 2,800 85.7609％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,005,016 4 2,800 99.9995％
B股股东 4,202,210 3,605,610 596,600 0 85.8027％
9、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,195,924 11,306 2,800 99.9977％
流通股股东 4,209,569 4,195,463 11,306 2,800 99.6649％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 2,106 2,800 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,193,010 9,200 0 99.7811％
10、2005年度利润分配方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,195,924 11,306 2,800 99.9977％
流通股股东 4,209,569 4,195,463 11,306 2,800 99.6649％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 2,106 2,800 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,193,010 9,200 0 99.7811％
11、关于2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,205,124 1,100 3,806 99.9992％
流通股股东 4,209,569 4,204,663 1,100 3,806 99.8835％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 1,100 3,806 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
12、关于全面修订公司《章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,205,124 0 4,906 99.9992％
流通股股东 4,209,569 4,204,663 0 4,906 99.8835％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 0 4,906 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
13、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,205,124 0 4,906 99.9992％
流通股股东 4,209,569 4,204,663 0 4,906 99.8835％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 0 4,906 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
14、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,205,124 0 4,906 99.9992％
流通股股东 4,209,569 4,204,663 0 4,906 99.8835％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 0 4,906 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
15、关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 610,205,124 0 4,906 99.9992％
流通股股东 4,209,569 4,204,663 0 4,906 99.8835％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 0 4,906 99.9992％
B股股东 4,202,210 4,202,210 0 0 100.0000％
16、关于公司2006年日常关联交易的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 610,210,030 609,617,724 0 592,306 99.9029％
流通股股东 4,209,569 3,617,263 0 592,306 85.9295％
非流通股股东 606,000,461 606,000,461 0 0 100.0000％
A股股东 606,007,820 606,002,914 0 4,906 99.9992％
B股股东 4,202,210 3,614,810 0 587,400 86.0216％
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合我国《公司法》等法律、法规和国家证监会发布的有关文件的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书》。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
二○○六年四月二十八日 |
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