厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2006 年4 月10 日用电子邮件发出召开2006 年第一次监事会会议通知,会议于2006 年5 月8 日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯方式召开,会议应到监事3 人,实际出席会议的监事3 人。 会议的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
    本次监事会经逐项审议,全票通过了以下决议:
    议案一、审议通过2005 年年度报告及年度报告摘要;
    表决结果:3 票全数同意通过。
    议案二、审议通过2006 年第一季度报告及报告摘要;
    表决结果:3 票全数同意通过。
    议案三、审议通过2005 年度监事会工作报告:详见年报监事会报告。
    表决结果:3 票全数同意通过。
    议案四、审议通过《监事会议事规则》修订案。
    (详见今日同时公告的《监事会议事规则》修订草案);
    表决结果:3 票全数同意通过。
    以上议案三、四还需提交股东大会审议。
    特此公告!
     厦门灿坤实业股份有限公司
    监 事 会
    2006 年5 月8 日 |