本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、交易概述

    根据中远航运第三届董事会第二次会议审议批准的2006年船舶退役计划,结合当前二手船市场情况,公司委托北京中远船贸技术资讯有限公司代理退役船舶出售事宜,经过公开市场招标,与唐山海港恒源海运有限公司就出售“风平”、“淮阳”两轮、与福州雄盛航运贸易有限公司就出售“风泰”轮达成协议,并与上述两位买家签订了《船舶买卖合同》,上述三轮的总售价为5,100万元人民币,符合当前二手船市场价格。

    二、买家基本情况

    (一)唐山海港恒源海运有限公司

    唐山海港恒源海运有限公司的注册地为唐山海港开发区7号路西3-2小区,法定代表人为钟惠平先生,注册资本为50万元人民币,公司主营业务范围为国内沿海及长江中下游普通货物运输。

    (二)福州雄盛航运贸易有限公司

    福州雄盛航运贸易有限公司的注册地为福州市台江区达道路68号华兴购物广场五楼公寓1区,法定代表人为钟亚平先生,注册资本为3,106万元人民币,公司主营业务范围为福建省与国内沿海及长江中下游各港间货物(不含油料)运输；船舶运输代理；船舶租赁；船员劳务介绍服务；民用建材,五金,批发,零售；饲料批发,零售。

    三、交易的主要情况

    经过公开市场招标和谈判,“风平”轮以1,700万元、“淮阳”轮以1,730万元人民币出售给唐山海港恒源海运有限公司；“风泰”轮以1,670万元人民币出售给福州雄盛航运贸易有限公司,三轮的总售价为5,100万元人民币,公司已与上述两家买家签署了《船舶买卖合同》。

    根据《船舶买卖合同》规定,上述三轮按现状在国内港口交船,为了避免买家与公司所经营的国际航线产生竞争,买家作出了购入本轮后只用于国内航线经营的承诺；如果买家将该轮再次出售,买家将继续保证该轮仅用于国内航线经营,有效保障了公司的基本利益。

    四、本次交易对公司的影响

    “风平”、“风泰”、“淮阳”三轮均为普通杂货船,平均载重吨约为1.45万吨,平均船龄28.5年,由于船龄老、船况较差,经营效益不理想,出售上述三轮不会影响公司核心班轮航线的经营。截止2006年3月31日,三轮合计帐面净值为1,485.31万元,故本次船舶退役出售的收益约为3,614.69万元。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议

    2、船舶买卖合同

    特此公告。

    中远航运股份有限公司董事会

    二○○六年五月十日