本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况和出席情况

    深圳市大族激光科技股份有限公司 2005 年度股东大会于2006 年5 月9 日上午9:30 在本公司一楼会议室以现场方式召开。

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共4 名，持有有表决权的股份85,737,690 股，占公司股份总数的53.41%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表4 名，代表有表决权的股份85,737,690 股，占公司总股本的53.41%，没有无限售条件的流通股股东及股东代表参加本次会议。本次大会由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《2005 年董事会工作报告》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了《2005 年监事会工作报告》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了《2005 年度报告》及《2005 年度报告摘要》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了《2005 年财务决算报告》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了《2005 年利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了《关于选举罗平女士为公司董事的议案》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    8、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；

    表决结果：同意85,737,690 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会，独立董事朱天培先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005 年度述职报告》。该报告对2005 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2006 年4 月8 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    君合律师事务所深圳分所张建伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、深圳市大族激光科技股份有限公司2005 年度股东大会决议；

    2、君合律师事务所深圳分所关于深圳市大族激光科技股份有限公司2005 年度股东大会法律意见书。

    特此公告。