1、山东“4·08”特大传销案

　　侦破时间：2005年4月此案涉及参与人员16万多人，涉案金额4亿多元。已抓获62名犯罪嫌疑人，其中移送起诉53人、判刑37人。2006年1月20日，公安机关在首都机场将准备外逃的该传销网络的幕后组织者、策划者杨玉勇抓获。经查，杨玉勇在北京、河北、山东等15个省区、市发展了自己的传销组织，成为长江以北最大的传销网络，杨玉勇从中非法获利2000余万元。目前，此案正在进一步调查中。

　　2、广西玛雅生物科技有限公司系列传销案

　　侦破时间：2005年6月此案涉及全国31个盛区、市38万人，涉案金额1.09亿元。目前，广西公安机关对玛雅公司涉嫌犯罪共立案27起，破案23起，打掉传销窝点291个，扣押冻结涉案资金1800万余元，抓获74名犯罪嫌疑人，其中移送起诉23人，判刑18人。

　　3、重庆杨远群等人传销、买凶杀人系列案

　　侦破时间：2005年11月重庆公安机关侦破杨远群、李小平等人传销、绑架、买凶杀人系列案。该犯罪团伙对参与传销后发觉上当受骗的人，采取买凶杀人、恐吓等手段，封堵受骗人之口，社会危害特别严重，在当地造成恶劣影响。现已抓获该传销网络“顶级人物”张宝文、武仲宣以及杨远群、李小平等8名犯罪嫌疑人，缴获赃款32万余元，目前已移送起诉6人，取保候审2人。

　　4、山东“天狮美丽佳人”化妆品特大传销案

　　侦破时间：2005年9月以罗国文为首的该传销网络以每人交纳2900元入伙购买天津天狮发展公司“美丽佳人”化妆品的形式进行传销活动，已发展涉及山东、河北、河南、四川等9个省（区、市）的10万余人，涉案金额3亿余元。现已抓获32名主要犯罪嫌疑人，目前案件正在进一步侦查中。

　　5、北京品品德国际茶艺连锁有限公司传销案

　　侦破时间：2005年7月以蔡德刚为首的传销团伙，通过吸收加盟茶楼的变相传销方式，以交纳入会费的名义向加盟会员销售“品品德”茶叶。经查，此案涉及全国十几个城市，北京地区已发展会员1000余人，涉案资金1200余万元，现已刑拘3名主要犯罪嫌疑人，扣押冻结涉案资金780万元，此案现已移送起诉。

　　6、广东“深圳科力海公司”传销案

　　侦破时间：2005年9月广东省清远市公安机关采取统一行动，一举破获了“深圳科力海公司”传销案。经查，该犯罪团伙从2001年开始从事传销活动，现已发展5000余人，涉案资金1800余万元。公安机关查处传销人员1263人，其中刑事拘留29人，行政拘留1人，捣毁窝点148个，教育遣返1233人。

　　7、山东济南“4·9”特大传销案

　　侦破时间：2005年7月莫淑英从2001年12月以来，打着“美丽工程”、推销“雅玫琳儿”系列产品的幌子进行非法传销活动。已发展参加传销人员1137人，非法经营数额达5000万元。此案共抓获5名主要犯罪嫌疑人，其中4人分别被判处1年至3年有期徒刑。

　　8、江苏夏向德等人传销、故意伤害案

　　破案时间：2005年5月（江苏）犯罪嫌疑人夏向德伙同肖云中等人以做生意、找工作为名，将江西、湖南、浙江等地200余人骗到邳州进行以推销。夏、肖二人纠集张德旺等利用统一定制的钢管、短刀等凶器，对不愿参与其传销组织的人员进行威胁、恐吓，打伤群众，并围攻、殴打民警，扬言要打砸派出所，气焰十分嚣张。2005年5月，邳州市公安局组织警力进行集中打击，抓获夏向德、肖云中等8名主要犯罪嫌疑人。9月25日，法院一审以扰乱公共秩序、故意伤害罪分别判处8人3至13年有期徒刑。

　　9、广东重阳公司特大传销案

　　破案时间：2005年7月被骗对象多为离退休老年人，涉案金额1500万元。犯罪嫌疑人称以450万股股名为“重阳生物”的股权，招聘一批专门从事传销活动人员，以传销的手法，骗取广州地区群众认购并不真实存在的股权。目前，该案3名主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

　　10、吉林“6·18”传销案

　　破案时间：2005年5月吉林省公安机关一举抓获犯罪嫌疑人33人，其中孙振岐等27人分别被判处有期徒刑和罚金。该传销团伙自2000年以来，先后传销过新田化妆品、雨神化妆品、秀肤佳化妆品。参与人员涉及吉林、辽宁、天津、四川、安徽、山东等省市，涉案金额150万余元。

　　11、山东韩国人李宰完特大传销案

　　破案时间：2005年5月我国成功破获首起由外国人组织的传销案件。此案涉及1800多人，涉案金额4000余万元。犯罪嫌疑人李宰完自2004年6月开始在青岛进行传销活动，以认购化妆品、美体内衣等商品和发行储值卡为名进行传销活动。2005年6月21日，经青岛市人民检察院批准，犯罪嫌疑人李宰完被执行逮捕，目前此案已移送起诉。

　　12、黑龙江“3·01”特大传销案

　　破案时间：2006年3月1日该传销组织2005年9月从黑龙江黑河市“迁网”至鹤岗市，当时仅有300余人，目前已发展到3400余人，涉及七个省自治区。目前，鹤岗市公安局正在加强案件侦办工作，全力追捕该传销组织的幕后组织者和追缴涉案赃款。

　　（金陵／编制）

(责任编辑：单秀巧)