重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    根据安徽四创电子股份有限公司(以下称“本公司”)二届十一次董事会决议公告(见2006年4月1日《上海证券报》A6版),本公司于2006年5月9日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2005年度股东大会,会议由本公司董事会召集,董事长吴曼青先生委托董事冯学昌先生主持,公司董事、监事和高管人员参加了会议。

    本公司股份总数为5880万股,出席本次股东大会的股东或股东代表共6人,代表股份3812.68万股,占公司股份总数的64.84%。没有流通股股东参加此次会议,会议有表决权股份总数为3812.68万股。本次会议的召开,符合《公司法》和公司章程等有关规定,并作出如下决议：

    一、审议批准《2005年度董事会工作报告》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    二、审议批准《2005年度监事会工作报告》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    三、审议批准《2005年度报告全文和摘要》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    四、审议批准《2005年度财务决算报告》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    五、审议批准《2005年度利润分配预案》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    六、审议批准《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份3416.82万股,占总股份的58.11%,夏传浩先生持有本公司股份126.58万股,占总股份的2.15%,其为华东电子工程研究所副所长。根据上海证券交易所上市规则,上述两股东为本公司关联人,与该议案存在利益关系,在股东大会上放弃投票权,对该议案有表决权的股份总数为269.28万股。赞成票269.28万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    七、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    八、审议批准《2006年度财务预算报告》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    九、审议批准《股东大会议事规则(修订)》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    十、审议批准《董事会议事规则(修订)》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    十一、审议批准《监事会议事规则(修订)》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    十二、审议批准《独立董事制度(修订)》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    十三、审议批准《关联交易决策制度(修订)》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    十四、审议批准《公司章程修正案》。赞成票3812.68万票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证,并出具《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    备查文件：

    1、 本公司2005年度股东大会决议；

    2、 安徽天禾律师事务所关于本公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    安徽四创电子股份有限公司

    二OO六年五月九日