安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2006年6月7日14:30召开股权分
置改革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合
的表决方式进行,网络投票时间为2006年6月5日至7日每日9:30-11:30、13:00
-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东以向流通股股东送股作为对价安排
的形式。即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获付2.50股
,按照股权分置改革说明书公告日的公司总股本规模(其中流通股为3000万股)
合计获付7500000股;按照公司2005年度利润分配方案实施完成后的总股本规模
(其中流通股为3900万股)合计获付9750000股。
    公司全体非流通股股东将遵守有关规定,履行法定承诺义务。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为2006年5月29日交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司登记在册的
公司全体流通股股东;征集时间为2006年5月30日-6月6日(正常工作时间)每日
9:00-17:00;本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,将通过在指定报刊
、网站发布公告方式公开进行。
    
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