重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书于2006年4月17日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第八次会议通知。

2006年5月10日,公司第三届董事会第八次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持,审议如下决议：

    一、 审议通过《关于修改公司章程及附件的议案》；

    根据证监公司字[2006]38号通知精神,公司对《公司章程》进行了修订,同时对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,内容详见上海证券交易所网站。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、 审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》；

    同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向华夏银行北京东单支行申请人民币10,500万元的流动资金贷款及额度为9,000万元银行承兑汇票提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

    同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中信实业银行北京金运大厦支行申请人民币3,000万元的流动资金贷款提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

    同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向交通银行北京海淀支行申请人民币3,000万元的流动资金贷款提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

    截止2005年12月31日中国大恒(集团)有限公司资产总额111,510.49万元,负债总额64,365.61万元,净资产43,393.99万元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、 审议通过《关于公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司提供担保的议案》；

    同意公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒榕业制药有限公司向北京银行双榆树支行申请授信期限两年、额度为人民币700万元的综合授信提供担保。

    同意公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司大恒倍生制药厂有限公司向北京银行双榆树支行申请期限两年、人民币300万元的流动资金贷款提供担保。

    截止2005年12月31日北京大恒榕业制药有限公司资产总额4,067.74万元,负债总额3,116.52万元,净资产951.15万元；大恒倍生制药厂有限公司资产总额4509.61万元,负债总额3,749.93万元,净资产759.68万元。

    截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币32,500万元、美元400万元,其中为中国大恒(集团)有限公司提供人民币26,500万元、美元400万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币6,000万元的担保。担保总额为人民币32,500万元、美元400万元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    以上第一、二项议案均需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

    定于2006年6月12日召开公司2006年度第二次临时股东大会,相关事项如下：

    1、 会议时间：2006年6月12日上午10时

    2、 会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

    3、 会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

    4、 会议议题：

    A、审议《关于修改公司章程及附件的议案》；

    B、审议《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》。

    5、 出席对象

    1)截止2006年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席；

    2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    6、会议登记

    1)登记手续

    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书(本人除外)、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

    (3)登记时间：2006年6月7日(9:00-11：00,14：00-16：00)

    7、会议其他事项

    1)本次会期：半天,与会人员食宿及交通费自理；

    2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

    邮政编码：100080

    联系电话：(010)82827850 传真：(010)82827853

    联系人：严宏深 赵常春

    特此公告

    大恒新纪元科技股份有限公司董事会

    二00六年五月十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2006年6月12日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2006年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(并盖公章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期 年 月 日 有效期限：