本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    云南景谷林业股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年5 月10 日(星期三) 上午8:30 在云南省景谷县威远路47 号本公司六楼会议室以现场方式召开，有关召开会议的通知公司已登载于2006 年4 月7 日《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长马春华先生主持。出席本次年度股东大会的股东及授权代表共6 人，代表“景谷林业”股份6500 万股，占“景谷林业”有表决权股份总数10500 万股的61.90%，没有流通股股东(代理人)登记和出席。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决的方式审议并通过了如下决议：

    (一)审议通过了2005 年度董事会工作报告；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    (二)审议通过了2005 年度监事会报告；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    (三)审议通过了2005 年财务决算报告；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    (四)审议通过了2005 年年度报告及摘要；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    (五)审议通过了2005 年利润分配方案

    投票结果：6332.73 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的97.43%，弃权票167.27 万股，占参加表决股份总数的2.57%，反对票0 万股。

    经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2005 年母公司实现净利润为12,459,787.00 元,依照《公司法》和本公司《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,245,978.70 元，按净利润的5%提取法定公益金622,989.35 元后，加上2004 年未分配利润44,734,865.25 元，本年可供股东分配的利润为55,325,684.20 元。

    为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，故资金需求量大，因此董事会决定2005 年度暂不进行利润分配，也暂不进行公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配。

    未分配利润的用途和使用主要用于补充流动资金缺口。

    (六)审议通过了续聘会计师事务所的议案；投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    同意续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司2006 年度会计审计机构。

    (七)审议通过了关于《公司章程》修正的议案；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    公司章程修正案详见2006 年4 月7 日上海证券交易所网站。

    (八)审议通过了关于《股东大会议事规则》修正的议案；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    公司股东大会议事规则修正案详见2006 年4 月7 日上海证券交易所网站。

    (九)审议通过了关于《董事会议事规则》修正的议案；

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    公司董事会议事规则修正案详见2006 年4 月7 日上海证券交易所网站。

    (十)审议通过了关于《监事会议事规则》修正的议案。

    投票结果：6500 万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0 万股，反对票0 万股。

    公司监事会议事规则修正案详见2006 年4 月7 日上海证券交易所网站。

    三、律师见证情况

    云南千和律师事务所伍志旭律师和刘革律师为本次股东大会有关情况进行了核查和验证，出具了《法律意见书》，认为：出席2005 年年度股东大会的股东及代理人的资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件，所通过的各项决议均合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、云南千和律师事务所出具的《法律意见书》原件。

    特此公告